客户合规记录：藏在你自己客户簿里的风险

文章指出货代最大的合规风险可能不是可疑收货人，而是支付账单的优质直客（BCO）。美国外国资产控制办公室（OFAC）在13个月内已对两家货代罚款，强调其作为国际贸易守门人的责任。作者提出货代客户准入环节几乎无人追问的问题是：我的客户本身是否合规。