货代合规焦点：优质直客本身是否合规
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货代合规焦点：优质直客本身是否合规
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AI 综述
一篇评论文章提出，货代最大的合规风险可能不是可疑收货人，而是为账单付款的优质直客（BCO），并指货代在客户准入环节几乎没人追问“我的客户本身是否合规”。 作者称，美国外国资产控制办公室（OFAC）在13个月内已对两家货代罚款，强调货代作为国际贸易守门人的责任。
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最新进展11月12日 14:25
客户合规记录：藏在你自己客户簿里的风险报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
11月12日
- The Loadstar客户合规记录：藏在你自己客户簿里的风险
文章指出货代最大的合规风险可能不是可疑收货人，而是支付账单的优质直客（BCO）。美国外国资产控制办公室（OFAC）在13个月内已对两家货代罚款，强调其作为国际贸易守门人的责任。作者提出货代客户准入环节几乎无人追问的问题是：我的客户本身是否合规。
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